על פי בית המשפט בארה"ב במשפטו של בינאנס מול הרשות לניירות ערך האמריקאית, בינאנס אישרה לבית המשפט כי היא מוכנה לשלם קנס בסך 4.3 מיליארד דולר בעבור העברות שנאמרו נגדה.
פלטפורמת המטבעות הדיגיטליים הגדולה ביותר Binance הסכימה להסדר בסך 4.3 מיליארד דולר אמריקאי בתיק עם הפדרלי שלה שעדיין מתקיים בבית המשפט. וזהו שיא היסטורי חדש של הרשות להלבנת הון פיננסי בארה"ב ובעולם.
השופט הפדרלי ריצ'רד א.ג'ונס אישר את ההסדר, הכולל בתוכו קנס פלילי של 1.8 מיליון דולר וחילוט של 2.5 מיליון דולר בגין רשלנות בבדיקות נאותות, כפי שדווח על ידי רויטרס.
התובעים ציינו כי היעדר מסדרת מול הרשויות למניעת הלבנת הון אפשרה בינאנס לשימוש לרעה בפלטפורמת המסחר שלה ולפעילויות בלתי חוקיות כגון עסקאות בדארק-נט, תוכנות כופרה, ובאמצעות ערבובים של ארנקים דיגיטליים שהקשו על הרשויות לאתר ארנקים ולמנוע הלבנת הון.
עונש זה לפי הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) הוא חסר תקדים בעבור עסק הנותן שירותים פיננסים וכספיים, דבר אשר משקף את חומרת המצב בפלטפורמת המסחר בינאנס.
כיום מייסד בורסת המטבעות בינאנס המכונה CZ כבר שם ערבות של 175 מיליון דולר וגזר דינו עדיין לא נקבע ועומד תלוי עד ה-30 לאפריל 2024.
וככל הנראה CZ צפוי לשלם עוד קנס בסך 150 מיליון דולר מהונו בגין הרשלנות שהתרחשה בחברה תחת אפו והנהגתו.
כתיבת תגובה לבטל